焦点速看：云煤能源: 云南煤业能源股份有限公司第九届董事会第四次临时会议决议公告

 证券代码：600792        证券简称：云煤能源            公告编号：2022-110

                云南煤业能源股份有限公司

(资料图片仅供参考)

          第九届董事会第四次临时会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   云南煤业能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次临时

会议于2022年12月16日上午9:30以通讯表决方式召开，会议通知及材料于2022

年12月13日前以电子邮件方式传送给董事会全体董事，本公司实有董事9人，实

际参加表决的董事9人，收回有效表决票9张。本次会议的召集及召开程序符合《公

司法》《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

   一、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《公司拟公开挂牌转

让剩余焦化产能指标》的议案。

   会议同意公司以公开挂牌方式转让剩余焦化产能指标事项，具体内容详见同

日公告于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司关于拟公开挂牌

转让剩余焦化产能指标的公告》（公告编号：2022-111）。

   二、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于《制定公司董事会授

权管理办法》的议案。

   会议同意公司根据《公司法》

               《证券法》等法律法规和《公司章程》

                               《公司董

事会议事规则》等规定，结合公司实际情况，制定《云南煤业能源股份有限公司

董 事 会 授 权 管 理 办 法 》。 具 体 内 容 详 见 同 日 公 告 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司董事会授权管理办法》。

   三、以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过关于《修订公司投资者关系

管理办法》的议案。

   会议同意公司根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交

易所股票上市规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》以及《公司章程》等

有关规定，结合公司实际情况，对《云南煤业能源股份有限公司投资者关系管理

办法》进行修订。具体内容详见同日公告于上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）上的《云南煤业能源股份有限公司投资者关系管理办法》。

  特此公告。

                    云南煤业能源股份有限公司董事会

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